Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCIO AMERICO DIAS

***.001.406-**

Empresas vinculadas

MMMM & FILHOS PARTICIPACOES LTDA

54.380.533/0001-75

ODONTOLOGIA SOUZA & DIAS LTDA

36.244.171/0001-03

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCIO AMERICO DIAS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCIO AMERICO DIAS
CPF: ***.001.406-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MMMM & FILHOS PARTICIPACOES LTDA 54.380.533/0001-75Ativa	Administrador	19/03/2024	Ver empresa
ODONTOLOGIA SOUZA & DIAS LTDA 36.244.171/0001-03Ativa	Sócio	04/02/2020	Ver empresa
SPE RESIDENCIAL DIAS LTDA 31.493.930/0001-58Ativa	Sócio	13/09/2018	Ver empresa
DIAS PALACE HOTEL LTDA 05.943.737/0001-61Suspensa	Sócio	16/10/2003	Ver empresa
HOTEL DIAS LTDA 22.372.668/0001-00Ativa	Sócio	01/01/1995	Ver empresa

Razão social

MMMM & FILHOS PARTICIPACOES LTDA

54.380.533/0001-75

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/03/2024

Razão social

ODONTOLOGIA SOUZA & DIAS LTDA

36.244.171/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/02/2020

Razão social

SPE RESIDENCIAL DIAS LTDA

31.493.930/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/09/2018

Razão social

DIAS PALACE HOTEL LTDA

05.943.737/0001-61

Suspensa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/10/2003

Razão social

HOTEL DIAS LTDA

22.372.668/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/01/1995

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

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Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

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