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Pessoa

MARCIO ALVES DE ALMEIDA MOREIRA

***.072.438-**

Empresas vinculadas

MAIORI ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA.

37.655.130/0001-72

DAGEMA SOFTWARE E SERVICOS LTDA

34.783.527/0001-51
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCIO ALVES DE ALMEIDA MOREIRA

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCIO ALVES DE ALMEIDA MOREIRA
CPF
***.072.438-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

MAIORI ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA.

37.655.130/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/07/2020

Ver empresa

Razão social

DAGEMA SOFTWARE E SERVICOS LTDA

34.783.527/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/09/2019

Ver empresa

Razão social

REDECINE SUL CINEMAS LTDA

18.672.374/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/12/2017

Ver empresa

Razão social

AMALFI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

29.363.570/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/12/2017

Ver empresa

Razão social

CINEFLIX PARTICIPACOES LTDA.

27.327.868/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/03/2017

Ver empresa

Razão social

SAM PARTICIPACOES LTDA

17.903.205/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/03/2013

Ver empresa

Razão social

PORTOLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

17.738.324/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/02/2013

Ver empresa

Razão social

C.C.M. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

01.659.251/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/12/1996

Ver empresa

Razão social

CAPITOLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

81.748.055/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/02/1990

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.