Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCIO ALVES

***.226.316-**

Empresas vinculadas

MBSM HOLDING LTDA

53.547.045/0001-47

ORUBYCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA

34.691.070/0001-55

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCIO ALVES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCIO ALVES
CPF: ***.226.316-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MBSM HOLDING LTDA 53.547.045/0001-47Ativa	Sócio sem Capital	18/01/2024	Ver empresa
ORUBYCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA 34.691.070/0001-55Baixada	Sócio sem Capital	28/08/2019	Ver empresa
ORUBY COMERCIO E SERVICOS DIGITAIS SA 19.412.512/0001-93Baixada	Diretor	06/06/2019	Ver empresa
PETRA COMERCIO E TRANSPORTE RJ LTDA 18.960.909/0001-57Baixada	Administrador	25/09/2013	Ver empresa
ABAETE PARTICIPACOES LTDA 10.189.327/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	23/05/2012	Ver empresa
INSTITUTO EDUCACIONAL PANGEA 05.886.441/0001-56Baixada	Diretor	02/12/2005	Ver empresa

Razão social

MBSM HOLDING LTDA

53.547.045/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/01/2024

Razão social

ORUBYCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA

34.691.070/0001-55

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/08/2019

Razão social

ORUBY COMERCIO E SERVICOS DIGITAIS SA

19.412.512/0001-93

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/06/2019

Razão social

PETRA COMERCIO E TRANSPORTE RJ LTDA

18.960.909/0001-57

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/09/2013

Razão social

ABAETE PARTICIPACOES LTDA

10.189.327/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/05/2012

Razão social

INSTITUTO EDUCACIONAL PANGEA

05.886.441/0001-56

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/12/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.