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Pessoa

MARCIO AFONSO DE MORAES

***.230.836-**

Empresas vinculadas

LNT LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA.

47.502.424/0001-18

FACSS DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA

33.803.208/0001-06
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCIO AFONSO DE MORAES

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCIO AFONSO DE MORAES
CPF
***.230.836-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

LNT LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA.

47.502.424/0001-18

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

28/03/2025

Ver empresa

Razão social

FACSS DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA

33.803.208/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/07/2024

Ver empresa

Razão social

LNG PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

47.331.931/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/07/2022

Ver empresa

Razão social

M&M PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA

33.745.955/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/05/2019

Ver empresa

Razão social

MVF HOLDING LTDA.

23.118.830/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/07/2015

Ver empresa

Razão social

PORINARGE LOCACOES, TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

18.960.763/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/09/2013

Ver empresa

Razão social

ODEON MINERACAO LTDA

17.808.449/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/03/2013

Ver empresa

Razão social

VALLENCE TRANSPORTES LTDA

08.413.139/0001-79

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/05/2010

Ver empresa

Razão social

RODO M LOGISTICA & SERVICOS LTDA

09.518.503/0001-28

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/03/2008

Ver empresa

Razão social

ALM LOCACAO DE AUTOMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA

08.053.706/0001-23

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/06/2006

Ver empresa

Razão social

LIMEIRA LOCACOES LTDA

26.227.025/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/12/2004

Ver empresa

Razão social

LENARGE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

02.870.124/0001-53

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/03/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.