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Pessoa

MARCIO ABREU MORALES

***.117.298-**

Empresas vinculadas

MORALES XXVI EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

42.097.453/0001-28

HARAS DA COLINA CONSTRUCOES SPE LTDA.

35.360.555/0001-29
+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCIO ABREU MORALES

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCIO ABREU MORALES
CPF
***.117.298-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social

MORALES XXVI EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

42.097.453/0001-28

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/05/2021

Ver empresa

Razão social

HARAS DA COLINA CONSTRUCOES SPE LTDA.

35.360.555/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/10/2019

Ver empresa

Razão social

JR MORALES CONSTRUCAO CIVIL LTDA

34.973.522/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/09/2019

Ver empresa

Razão social

GM NUNES PANIFICADORA E PIZZARIA LTDA

10.378.749/0001-20

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/02/2013

Ver empresa

Razão social

MORALES - COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA

08.144.368/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/05/2006

Ver empresa

Razão social

MULT-ROL COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA

04.093.870/0001-03

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/01/2006

Ver empresa

Razão social

MORALES BROKERS DESENVOLVIMENTO IMOBOLIARIO, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA

03.519.079/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/11/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.