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Pessoa

MARCILIO MARTINI MOITA

***.173.510-**

Empresas vinculadas

M74 IMOVEIS LTDA

24.769.061/0001-86

LHM GESTAO DE PARTICIPACOES LTDA

23.254.552/0001-21
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCILIO MARTINI MOITA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCILIO MARTINI MOITA
CPF
***.173.510-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

M74 IMOVEIS LTDA

24.769.061/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/05/2016

Ver empresa

Razão social

LHM GESTAO DE PARTICIPACOES LTDA

23.254.552/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/09/2015

Ver empresa

Razão social

POLO EOLICO INCORPORADORA SPE LTDA.

20.533.638/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/07/2014

Ver empresa

Razão social

HAPPY HARBOUR ENTRETENIMENTO LTDA

07.374.882/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/09/2007

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.