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Pessoa

MARCILIO FERNANDO MATIAS SILVA

***.941.966-**

Empresas vinculadas

ZEMA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA

05.351.887/0001-86

ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

23.367.634/0001-82

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARCILIO FERNANDO MATIAS SILVA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCILIO FERNANDO MATIAS SILVA
CPF: ***.941.966-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ZEMA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA 05.351.887/0001-86Ativa	Diretor	04/11/2021	Ver empresa
ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA 23.367.634/0001-82Ativa	Administrador	26/08/2021	Ver empresa
ZEMA SEGUROS S.A 41.553.492/0001-20Ativa	Diretor	13/04/2021	Ver empresa

Razão social

ZEMA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA

05.351.887/0001-86

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/11/2021

Razão social

ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

23.367.634/0001-82

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/08/2021

Razão social

ZEMA SEGUROS S.A

41.553.492/0001-20

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/04/2021

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.