Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCILIO BATISTA DOS SANTOS

***.062.031-**

Empresas vinculadas

DROGARIA FARMAPOPULAR DM LTDA

53.923.509/0001-72

BATISTA NERY LTDA

44.855.241/0001-98

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCILIO BATISTA DOS SANTOS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCILIO BATISTA DOS SANTOS
CPF: ***.062.031-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DROGARIA FARMAPOPULAR DM LTDA 53.923.509/0001-72Ativa	Sócio sem Capital	15/02/2024	Ver empresa
BATISTA NERY LTDA 44.855.241/0001-98Ativa	Sócio sem Capital	13/01/2022	Ver empresa
FARMACIA SALES & SANTOS LTDA 32.955.107/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	17/03/2020	Ver empresa
ACADEMIA FORCAFIT LTDA 19.662.786/0001-30Baixada	Sócio	21/01/2014	Ver empresa
ATITUDE FITNESS ACADEMIA LTDA 16.465.268/0001-39Ativa	Sócio sem Capital	03/07/2012	Ver empresa

Razão social

DROGARIA FARMAPOPULAR DM LTDA

53.923.509/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/02/2024

Razão social

BATISTA NERY LTDA

44.855.241/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/01/2022

Razão social

FARMACIA SALES & SANTOS LTDA

32.955.107/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/03/2020

Razão social

ACADEMIA FORCAFIT LTDA

19.662.786/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/01/2014

Razão social

ATITUDE FITNESS ACADEMIA LTDA

16.465.268/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/07/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.