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Pessoa

MARCILENE MARIA DA SILVA

***.412.702-**

Empresas vinculadas

COMERCIAL DE ALIMENTOS FERREIRA E SILVA LTDA

29.106.113/0001-58

BUJARU COMERCIO E GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

22.644.270/0001-78
+ 9 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCILENE MARIA DA SILVA

11 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCILENE MARIA DA SILVA
CPF
***.412.702-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (11)

Razão social

COMERCIAL DE ALIMENTOS FERREIRA E SILVA LTDA

29.106.113/0001-58

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/11/2017

Ver empresa

Razão social

BUJARU COMERCIO E GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

22.644.270/0001-78

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/06/2015

Ver empresa

Razão social

RIO CAPIM COMERCIO E GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

22.497.742/0001-07

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/05/2015

Ver empresa

Razão social

BRAMER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

22.370.648/0001-92

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/05/2015

Ver empresa

Razão social

CHERRY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

21.408.999/0001-82

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/11/2014

Ver empresa

Razão social

NORTE PARA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

21.357.529/0001-37

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/2014

Ver empresa

Razão social

MALTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

20.648.204/0001-40

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/07/2014

Ver empresa

Razão social

CIMAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

20.648.571/0001-44

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/07/2014

Ver empresa

Razão social

SUPER MEIOAMEIO ALIMENTOS LTDA

20.391.937/0001-42

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/06/2014

Ver empresa

Razão social

ARATAU COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

04.222.057/0001-96

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/05/2014

Ver empresa

Razão social

AMAZONAS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

06.248.993/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/05/2014

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.