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Pessoa

MARCILENE LIMA RIBEIRO TANAKA PENHA

***.525.732-**

Empresas vinculadas

CONDOMINIO RESIDENCIAL L HARMONIE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

47.567.200/0001-94

ELETRO CURIUVA GERACAO DE ENERGIA LTDA

32.000.828/0001-36

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCILENE LIMA RIBEIRO TANAKA PENHA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCILENE LIMA RIBEIRO TANAKA PENHA
CPF: ***.525.732-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CONDOMINIO RESIDENCIAL L HARMONIE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 47.567.200/0001-94Ativa	Sócio sem Capital	15/08/2022	Ver empresa
ELETRO CURIUVA GERACAO DE ENERGIA LTDA 32.000.828/0001-36Ativa	Sócio sem Capital	06/10/2021	Ver empresa
SARAIVA & TANAKA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 11.339.183/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	02/09/2021	Ver empresa
HIDRO CURIUVA GERACAO DE ENERGIA SPE SA 22.816.273/0001-41Ativa	Diretor	08/07/2015	Ver empresa

Razão social

CONDOMINIO RESIDENCIAL L HARMONIE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

47.567.200/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/08/2022

Razão social

ELETRO CURIUVA GERACAO DE ENERGIA LTDA

32.000.828/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/10/2021

Razão social

SARAIVA & TANAKA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

11.339.183/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/09/2021

Razão social

HIDRO CURIUVA GERACAO DE ENERGIA SPE SA

22.816.273/0001-41

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/07/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.