Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCIAL LOPES FILHO

***.505.488-**

Empresas vinculadas

MAVAH SERVICOS DE CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA.

20.521.954/0001-57

MAVAH AUDITORES INDEPENDENTES SS LTDA.

37.134.457/0001-07

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCIAL LOPES FILHO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCIAL LOPES FILHO
CPF: ***.505.488-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MAVAH SERVICOS DE CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA. 20.521.954/0001-57Ativa	Sócio sem Capital	14/08/2023	Ver empresa
MAVAH AUDITORES INDEPENDENTES SS LTDA. 37.134.457/0001-07Ativa	Sócio	16/03/2020	Ver empresa
INSURANCE@INFORMATION - SERVICOS DE CONSULTORIA SS LTDA 05.103.644/0001-29Inapta	Sócio sem Capital	25/04/2002	Ver empresa
ORIGEM DISTRIBUIDORA LTDA 03.671.574/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	04/03/2002	Ver empresa
GMMW MOBILIS AUDITORES INDEPENDENTES SC. 04.219.388/0001-77Baixada	Sócio-Gerente	05/01/2001	Ver empresa

Razão social

MAVAH SERVICOS DE CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA.

20.521.954/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/08/2023

Razão social

MAVAH AUDITORES INDEPENDENTES SS LTDA.

37.134.457/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/03/2020

Razão social

INSURANCE@INFORMATION - SERVICOS DE CONSULTORIA SS LTDA

05.103.644/0001-29

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/04/2002

Razão social

ORIGEM DISTRIBUIDORA LTDA

03.671.574/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/03/2002

Razão social

GMMW MOBILIS AUDITORES INDEPENDENTES SC.

04.219.388/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

05/01/2001

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Dossiê Investigativo

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Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Participações em licitações e contratos públicos.

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Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

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Imóveis (IPTU)

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