Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCIA SIMOES RIBEIRO EPPINGER CARUSO

***.054.618-**

Empresas vinculadas

CCAINV ADMINISTRACAO DE IMOVEIS E PARTICIPACAO LTDA

13.360.783/0001-66

IECINV PARTICIPACOES LTDA

13.360.824/0001-14

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCIA SIMOES RIBEIRO EPPINGER CARUSO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCIA SIMOES RIBEIRO EPPINGER CARUSO
CPF: ***.054.618-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CCAINV ADMINISTRACAO DE IMOVEIS E PARTICIPACAO LTDA 13.360.783/0001-66Ativa	Sócio	17/09/2018	Ver empresa
IECINV PARTICIPACOES LTDA 13.360.824/0001-14Baixada	Sócio	28/12/2017	Ver empresa
CLJINV PARTICIPACOES S.A 13.380.550/0001-25Ativa	Diretor	04/02/2011	Ver empresa
JLCHOLD PARTICIPACOES S.A. 13.380.624/0001-23Inapta	Diretor	04/02/2011	Ver empresa
MSRCINV ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO S.A. 13.493.007/0001-34Ativa	Diretor	04/02/2011	Ver empresa

Razão social

CCAINV ADMINISTRACAO DE IMOVEIS E PARTICIPACAO LTDA

13.360.783/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/09/2018

Razão social

IECINV PARTICIPACOES LTDA

13.360.824/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/12/2017

Razão social

CLJINV PARTICIPACOES S.A

13.380.550/0001-25

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/02/2011

Razão social

JLCHOLD PARTICIPACOES S.A.

13.380.624/0001-23

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/02/2011

Razão social

MSRCINV ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO S.A.

13.493.007/0001-34

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/02/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.