Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCIA SIMOES DIAS

***.773.646-**

Empresas vinculadas

MSD PARTICIPACOES LTDA.

58.527.575/0001-47

ARRM PARTICIPACOES LTDA.

33.369.362/0001-03

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCIA SIMOES DIAS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCIA SIMOES DIAS
CPF: ***.773.646-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MSD PARTICIPACOES LTDA. 58.527.575/0001-47Ativa	Sócio sem Capital	20/12/2024	Ver empresa
ARRM PARTICIPACOES LTDA. 33.369.362/0001-03Ativa	Administrador	16/04/2019	Ver empresa
PRE PARTICIPACOES S.A 28.776.645/0001-30Ativa	Diretor	03/10/2017	Ver empresa
TRANSPRECON TRANSPORTES E COMERCIO LTDA 18.771.691/0001-92Baixada	Sócio	10/12/2001	Ver empresa

Razão social

MSD PARTICIPACOES LTDA.

58.527.575/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2024

Razão social

ARRM PARTICIPACOES LTDA.

33.369.362/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/04/2019

Razão social

PRE PARTICIPACOES S.A

28.776.645/0001-30

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/10/2017

Razão social

TRANSPRECON TRANSPORTES E COMERCIO LTDA

18.771.691/0001-92

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/12/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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