Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCIA SILVA NEVES CARNEIRO

***.741.043-**

Empresas vinculadas

WARE HOUSE COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS LTDA

27.555.931/0001-02

KIPA PARTICIPACOES LTDA

28.430.192/0001-95

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCIA SILVA NEVES CARNEIRO

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCIA SILVA NEVES CARNEIRO
CPF: ***.741.043-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
WARE HOUSE COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS LTDA 27.555.931/0001-02Ativa	Administrador	06/06/2023	Ver empresa
KIPA PARTICIPACOES LTDA 28.430.192/0001-95Ativa	Administrador	01/02/2023	Ver empresa
IUGA PARTICIPACOES LTDA 28.539.299/0001-76Ativa	Administrador	01/02/2023	Ver empresa
MARCO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 04.320.014/0001-43Ativa	Administrador	12/04/2022	Ver empresa
TRONCUS WOOD TRANSPORTES E REFLORESTAMENTOS LTDA 03.433.003/0001-07Ativa	Administrador	07/04/2022	Ver empresa
RUAH INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 03.875.890/0001-73Ativa	Administrador	06/04/2022	Ver empresa
AGUIAR COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA 01.429.054/0001-30Ativa	Administrador	04/04/2022	Ver empresa
GRANDE NORDESTE COMERCIO DE MOVEIS LTDA 03.442.721/0001-40Ativa	Administrador	31/03/2022	Ver empresa
D AGUIAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 02.321.147/0001-09Ativa	Administrador	29/03/2022	Ver empresa

Razão social

WARE HOUSE COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS LTDA

27.555.931/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/06/2023

Razão social

KIPA PARTICIPACOES LTDA

28.430.192/0001-95

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/02/2023

Razão social

IUGA PARTICIPACOES LTDA

28.539.299/0001-76

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/02/2023

Razão social

MARCO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

04.320.014/0001-43

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/04/2022

Razão social

TRONCUS WOOD TRANSPORTES E REFLORESTAMENTOS LTDA

03.433.003/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/04/2022

Razão social

RUAH INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

03.875.890/0001-73

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/04/2022

Razão social

AGUIAR COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA

01.429.054/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/04/2022

Razão social

GRANDE NORDESTE COMERCIO DE MOVEIS LTDA

03.442.721/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/03/2022

Razão social

D AGUIAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

02.321.147/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/03/2022

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.