Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCIA REGINA LIOTTO DE CARVALHO

***.030.133-**

Empresas vinculadas

ITA - ILHA TENNIS ACADEMY LTDA

49.435.106/0001-07

ITA STORE BISTRO LTDA

52.507.695/0001-04

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCIA REGINA LIOTTO DE CARVALHO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCIA REGINA LIOTTO DE CARVALHO
CPF: ***.030.133-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ITA - ILHA TENNIS ACADEMY LTDA 49.435.106/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	19/02/2024	Ver empresa
ITA STORE BISTRO LTDA 52.507.695/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	11/10/2023	Ver empresa
AM GOLD GESTAO DE ATIVOS LTDA 34.212.835/0001-27Baixada	Sócio sem Capital	15/07/2019	Ver empresa
AC OCEAN COMERCIO INDUSTRIA E EXPORTACAO LTDA 31.384.278/0001-33Baixada	Sócio	30/08/2018	Ver empresa
K.N.J COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA 10.257.592/0001-85Baixada	Sócio sem Capital	08/02/2012	Ver empresa
ALFA - LAT INDUSTRIAL LTDA 00.888.921/0001-32Ativa	Sócio sem Capital	14/07/2006	Ver empresa

Razão social

ITA - ILHA TENNIS ACADEMY LTDA

49.435.106/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/02/2024

Razão social

ITA STORE BISTRO LTDA

52.507.695/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/10/2023

Razão social

AM GOLD GESTAO DE ATIVOS LTDA

34.212.835/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/07/2019

Razão social

AC OCEAN COMERCIO INDUSTRIA E EXPORTACAO LTDA

31.384.278/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/08/2018

Razão social

K.N.J COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA

10.257.592/0001-85

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/02/2012

Razão social

ALFA - LAT INDUSTRIAL LTDA

00.888.921/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/07/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.