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Pessoa

MARCIA REGINA DIAS DAS NEVES

***.403.360-**

Empresas vinculadas

LEVAIN DE CASA PANIFICADORA LTDA

36.473.142/0001-13

MARCIA REGINA DIAS DAS NEVES 44740336049

29.172.230/0001-10

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARCIA REGINA DIAS DAS NEVES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCIA REGINA DIAS DAS NEVES
CPF: ***.403.360-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LEVAIN DE CASA PANIFICADORA LTDA 36.473.142/0001-13Ativa	Sócio sem Capital	14/11/2023	Ver empresa
MARCIA REGINA DIAS DAS NEVES 44740336049 29.172.230/0001-10Baixada	Sócio sem Capital	29/11/2017	Ver empresa
MALGRE CONSULTORIA LTDA 07.450.279/0001-54Baixada	Sócio sem Capital	19/12/2007	Ver empresa

Razão social

LEVAIN DE CASA PANIFICADORA LTDA

36.473.142/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/11/2023

Razão social

MARCIA REGINA DIAS DAS NEVES 44740336049

29.172.230/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/11/2017

Razão social

MALGRE CONSULTORIA LTDA

07.450.279/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/12/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.