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Pessoa

MARCIA REGINA D AVILA ABOUD DUARTE

***.232.287-**

Empresas vinculadas

K10 DE BACAXA COMERCIO DE VESTUARIO LTDA.

11.300.899/0001-84

HWY ITABORAI COMERCIO E ACESSORIOS DE ROUPAS LTDA

43.046.213/0001-67

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCIA REGINA D AVILA ABOUD DUARTE

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCIA REGINA D AVILA ABOUD DUARTE
CPF: ***.232.287-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
K10 DE BACAXA COMERCIO DE VESTUARIO LTDA. 11.300.899/0001-84Ativa	Sócio sem Capital	16/09/2021	Ver empresa
HWY ITABORAI COMERCIO E ACESSORIOS DE ROUPAS LTDA 43.046.213/0001-67Ativa	Sócio sem Capital	09/08/2021	Ver empresa
K5 ITAIPU MODA ESPORTIVA LTDA 07.037.023/0001-10Baixada	Sócio sem Capital	14/10/2004	Ver empresa
RICHFIELD RIO MODA ESPORTIVA LTDA 04.506.220/0001-42Ativa	Sócio sem Capital	23/08/2004	Ver empresa
K2 RIO MODA ESPORTIVA LTDA 04.324.245/0001-25Ativa	Sócio sem Capital	23/06/2004	Ver empresa
MILHAS E TRILHAS MODA ESPORTIVA LTDA 06.175.086/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	23/06/2004	Ver empresa

Razão social

K10 DE BACAXA COMERCIO DE VESTUARIO LTDA.

11.300.899/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/09/2021

Razão social

HWY ITABORAI COMERCIO E ACESSORIOS DE ROUPAS LTDA

43.046.213/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/08/2021

Razão social

K5 ITAIPU MODA ESPORTIVA LTDA

07.037.023/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/10/2004

Razão social

RICHFIELD RIO MODA ESPORTIVA LTDA

04.506.220/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/2004

Razão social

K2 RIO MODA ESPORTIVA LTDA

04.324.245/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/06/2004

Razão social

MILHAS E TRILHAS MODA ESPORTIVA LTDA

06.175.086/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/06/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.