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Pessoa

MARCIA REGINA CASSIANO PALIN

***.631.348-**

Empresas vinculadas

GIZELE CRISTINA CASSIANO ABRAO E OUTRA

55.425.057/0001-24

FRUCAMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

01.069.184/0001-09

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCIA REGINA CASSIANO PALIN

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCIA REGINA CASSIANO PALIN
CPF: ***.631.348-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GIZELE CRISTINA CASSIANO ABRAO E OUTRA 55.425.057/0001-24Ativa	Qualificação 59	06/06/2024	Ver empresa
FRUCAMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 01.069.184/0001-09Ativa	Sócio	10/08/2023	Ver empresa
TOP STOP AVENIDA LTDA 49.085.857/0001-40Baixada	Sócio sem Capital	06/01/2023	Ver empresa
TOP BEER AVENIDA LTDA 44.830.977/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	12/01/2022	Ver empresa
TOP CONVENIENCIA LTDA 34.577.183/0001-24Ativa	Sócio sem Capital	19/08/2019	Ver empresa
RODRIGUES & PALIN LTDA 19.721.572/0001-98Baixada	Sócio sem Capital	14/02/2014	Ver empresa

Razão social

GIZELE CRISTINA CASSIANO ABRAO E OUTRA

55.425.057/0001-24

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

06/06/2024

Razão social

FRUCAMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

01.069.184/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/08/2023

Razão social

TOP STOP AVENIDA LTDA

49.085.857/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/01/2023

Razão social

TOP BEER AVENIDA LTDA

44.830.977/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/01/2022

Razão social

TOP CONVENIENCIA LTDA

34.577.183/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/08/2019

Razão social

RODRIGUES & PALIN LTDA

19.721.572/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/02/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.