Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCIA RAMALHO PEREIRA

***.583.868-**

Empresas vinculadas

DILAN GESTAO LTDA.

34.799.405/0001-53

OCEANIC ESTALEIROS S.A.

12.837.150/0001-33

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCIA RAMALHO PEREIRA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCIA RAMALHO PEREIRA
CPF: ***.583.868-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DILAN GESTAO LTDA. 34.799.405/0001-53Ativa	Sócio	09/09/2019	Ver empresa
OCEANIC ESTALEIROS S.A. 12.837.150/0001-33Baixada	Diretor	28/01/2014	Ver empresa
MINGAU COMERCIO E SERVICOS LTDA 04.434.108/0001-43Baixada	Sócio	01/04/2013	Ver empresa
BABYZEN COMERCIAL LTDA 10.328.641/0001-23Baixada	Sócio sem Capital	26/08/2008	Ver empresa
PRISMA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SS LTDA 03.552.092/0001-00Baixada	Sócio	07/11/2005	Ver empresa
RICHWAY DO BRASIL LTDA 01.887.226/0001-19Baixada	Sócio	03/10/2002	Ver empresa
S. MINGAU SERVICOS DE ENTREGAS LTDA 00.616.992/0001-86Baixada	Sócio	16/06/1997	Ver empresa

Razão social

DILAN GESTAO LTDA.

34.799.405/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/09/2019

Razão social

OCEANIC ESTALEIROS S.A.

12.837.150/0001-33

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/01/2014

Razão social

MINGAU COMERCIO E SERVICOS LTDA

04.434.108/0001-43

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/04/2013

Razão social

BABYZEN COMERCIAL LTDA

10.328.641/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/08/2008

Razão social

PRISMA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SS LTDA

03.552.092/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/11/2005

Razão social

RICHWAY DO BRASIL LTDA

01.887.226/0001-19

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/10/2002

Razão social

S. MINGAU SERVICOS DE ENTREGAS LTDA

00.616.992/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/06/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.