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Pessoa

MARCIA PIRES RIBEIRO DIAS

***.729.367-**

Empresas vinculadas

CONSULTORIA EMPRESARIAL ARGUMENTO LTDA

05.324.669/0001-52

J.M. PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA

05.168.628/0001-14
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCIA PIRES RIBEIRO DIAS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCIA PIRES RIBEIRO DIAS
CPF
***.729.367-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

CONSULTORIA EMPRESARIAL ARGUMENTO LTDA

05.324.669/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/2002

Ver empresa

Razão social

J.M. PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA

05.168.628/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/07/2002

Ver empresa

Razão social

TRANSPORTES FUTURO LTDA

01.829.874/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/04/1997

Ver empresa

Razão social

VIACAO REDENTOR LTDA

33.103.862/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/03/1992

Ver empresa

Razão social

TRANSPORTES BARRA LTDA

40.177.446/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/03/1992

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.