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Pessoa

MARCIA NARDI

***.256.859-**

Empresas vinculadas

ESPACO CATARATAS ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

17.741.964/0001-93

ESCOLA DE IDIOMAS SENA LTDA

06.347.605/0001-30
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCIA NARDI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCIA NARDI
CPF
***.256.859-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

ESPACO CATARATAS ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

17.741.964/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/03/2013

Ver empresa

Razão social

ESCOLA DE IDIOMAS SENA LTDA

06.347.605/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/06/2004

Ver empresa

Razão social

NARDI ASSITENCIA TECNICA LTDA

04.631.195/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/12/2001

Ver empresa

Razão social

CENTRO DE TREINAMENTO DE INFORMATICA E IDIOMAS LTDA

02.960.041/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/05/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.