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Pessoa

MARCIA MORDEHACHVILI

***.383.487-**

Empresas vinculadas

MM DESIGNER E COMERCIO LTDA

55.120.354/0001-61

ARPEJO INVEST CONSULTORIA LTDA.

28.315.860/0001-33

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCIA MORDEHACHVILI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCIA MORDEHACHVILI
CPF: ***.383.487-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MM DESIGNER E COMERCIO LTDA 55.120.354/0001-61Ativa	Sócio sem Capital	14/05/2024	Ver empresa
ARPEJO INVEST CONSULTORIA LTDA. 28.315.860/0001-33Ativa	Sócio	01/08/2017	Ver empresa
MARCIA MOR NATIVE COLLECTION COMERCIO LTDA 03.780.433/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	26/04/2000	Ver empresa
AMIHAY E FILHOS BIOTECNOLOGIA LTDA. 02.835.295/0001-41Baixada	Sócio	31/03/1998	Ver empresa
M.MORDEHACHVILLI DESIGNER E PRESENTES LTDA 01.235.512/0001-08Baixada	Sócio sem Capital	29/03/1996	Ver empresa
PEDRA VIVA COMERCIO DE ARTIGOS PPRESENTES LTDA 32.289.134/0001-60Baixada	Sócio sem Capital	22/03/1989	Ver empresa

Razão social

MM DESIGNER E COMERCIO LTDA

55.120.354/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/05/2024

Razão social

ARPEJO INVEST CONSULTORIA LTDA.

28.315.860/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/08/2017

Razão social

MARCIA MOR NATIVE COLLECTION COMERCIO LTDA

03.780.433/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/04/2000

Razão social

AMIHAY E FILHOS BIOTECNOLOGIA LTDA.

02.835.295/0001-41

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/03/1998

Razão social

M.MORDEHACHVILLI DESIGNER E PRESENTES LTDA

01.235.512/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/03/1996

Razão social

PEDRA VIVA COMERCIO DE ARTIGOS PPRESENTES LTDA

32.289.134/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/1989

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.