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Pessoa

MARCIA MOON CHO

***.143.558-**

Empresas vinculadas

KATSU MOON ACESSORIOS E BIJUTERIAS LTDA

35.538.977/0001-41

MEMA ACESSORIOS E BIJUTERIAS LTDA

33.024.708/0001-31

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCIA MOON CHO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCIA MOON CHO
CPF: ***.143.558-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
KATSU MOON ACESSORIOS E BIJUTERIAS LTDA 35.538.977/0001-41Baixada	Sócio	18/11/2019	Ver empresa
MEMA ACESSORIOS E BIJUTERIAS LTDA 33.024.708/0001-31Ativa	Sócio	14/03/2019	Ver empresa
MADA COMERCIO DE ACESSORIOS E BIJUTERIAS LTDA 31.396.077/0001-56Ativa	Sócio	31/08/2018	Ver empresa
DANI BIJUX ACESSORIOS E BIJUTERIAS LTDA 31.387.216/0001-85Baixada	Sócio sem Capital	30/08/2018	Ver empresa
MAJU BIJU E ACESSORIOS LTDA 24.363.271/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	10/03/2016	Ver empresa
BL SHOPPING CIDADE EIRELI 22.062.274/0001-48Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	17/03/2015	Ver empresa

Razão social

KATSU MOON ACESSORIOS E BIJUTERIAS LTDA

35.538.977/0001-41

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/11/2019

Razão social

MEMA ACESSORIOS E BIJUTERIAS LTDA

33.024.708/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/03/2019

Razão social

MADA COMERCIO DE ACESSORIOS E BIJUTERIAS LTDA

31.396.077/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/08/2018

Razão social

DANI BIJUX ACESSORIOS E BIJUTERIAS LTDA

31.387.216/0001-85

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/08/2018

Razão social

MAJU BIJU E ACESSORIOS LTDA

24.363.271/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/03/2016

Razão social

BL SHOPPING CIDADE EIRELI

22.062.274/0001-48

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

17/03/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.