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Pessoa

MARCIA MONICA VILARDI VIEIRA DE SOUZA

***.320.888-**

Empresas vinculadas

EDIFISA INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA

62.722.756/0001-00

ARAQUA STUDIOS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

29.314.122/0001-34
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCIA MONICA VILARDI VIEIRA DE SOUZA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCIA MONICA VILARDI VIEIRA DE SOUZA
CPF
***.320.888-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

EDIFISA INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA

62.722.756/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/07/2019

Ver empresa

Razão social

ARAQUA STUDIOS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

29.314.122/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/12/2017

Ver empresa

Razão social

EDIFISA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

08.528.620/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/01/2013

Ver empresa

Razão social

NIVILARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA

10.285.621/0001-12

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/03/2008

Ver empresa

Razão social

GREEN VILLAGE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

08.111.655/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/03/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.