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Pessoa

MARCIA MARIA SANTANA DE CARVALHO

***.527.264-**

Empresas vinculadas

AUTOMOTORE LTDA

03.290.398/0001-36

MEGA X - COMERCIO DE MATERIAL PLASTICO LTDA

13.003.782/0001-64
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCIA MARIA SANTANA DE CARVALHO

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCIA MARIA SANTANA DE CARVALHO
CPF
***.527.264-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

AUTOMOTORE LTDA

03.290.398/0001-36

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/12/2012

Ver empresa

Razão social

MEGA X - COMERCIO DE MATERIAL PLASTICO LTDA

13.003.782/0001-64

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/05/2011

Ver empresa

Razão social

FARMACIA CIDADAO LTDA

06.110.420/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/10/2009

Ver empresa

Razão social

FARMACIA CALAMARES LTDA

07.025.076/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/10/2009

Ver empresa

Razão social

LABORATORIO OTICO LTDA

07.359.996/0001-75

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/06/2009

Ver empresa

Razão social

LOJAS DE CONVENIENCIA BAIRRO NOVO LTDA

06.004.464/0001-52

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/12/2008

Ver empresa

Razão social

CEM POR CENTO CARNES LTDA

04.226.268/0001-05

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/02/2008

Ver empresa

Razão social

FERRO&METAL - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

02.052.503/0001-36

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/08/2005

Ver empresa

Razão social

SERVICOS E COMERCIO DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA

02.945.142/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/07/2005

Ver empresa

Razão social

MR REY COMERCIO DE PLASTICOS LTDA

07.505.658/0001-02

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/07/2005

Ver empresa

Razão social

BRASILIENSE COMERCIO DE PLASTICOS LTDA

07.499.744/0001-41

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/07/2005

Ver empresa

Razão social

COMERCIO DE BOLSAS DO BRASIL LTDA

07.499.773/0001-03

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/07/2005

Ver empresa

Razão social

UNIVERSO COSMETICAL LTDA

07.497.531/0001-80

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/07/2005

Ver empresa

Razão social

LEMOS & CARVALHO CONFECCOES LTDA

00.582.770/0001-90

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/06/2005

Ver empresa

Razão social

POSTO CIDADAO LTDA

04.057.839/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/05/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.