Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCIA MALCUM PEREZ

***.804.850-**

Empresas vinculadas

NELLO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

34.324.557/0001-08

CIJA PEREZ - CONFECCAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ARTIGOS DE VESTUARIO LTDA

14.089.687/0001-98

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARCIA MALCUM PEREZ

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCIA MALCUM PEREZ
CPF: ***.804.850-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NELLO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 34.324.557/0001-08Baixada	Sócio sem Capital	25/07/2019	Ver empresa
CIJA PEREZ - CONFECCAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ARTIGOS DE VESTUARIO LTDA 14.089.687/0001-98Ativa	Sócio sem Capital	09/08/2011	Ver empresa
BISTRO MOINHOS RESTAURANTE LTDA 07.353.792/0001-27Baixada	Sócio sem Capital	26/04/2005	Ver empresa

Razão social

NELLO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

34.324.557/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/07/2019

Razão social

CIJA PEREZ - CONFECCAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ARTIGOS DE VESTUARIO LTDA

14.089.687/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/08/2011

Razão social

BISTRO MOINHOS RESTAURANTE LTDA

07.353.792/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/04/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.