Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCIA LIMA CURI

***.253.806-**

Empresas vinculadas

JLX SANTA BARBARA MINERACAO SPE SA

57.694.918/0001-03

JLX ANTONIO DIAS MINERACAO SPE SA

56.320.929/0001-52

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCIA LIMA CURI

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCIA LIMA CURI
CPF: ***.253.806-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
JLX SANTA BARBARA MINERACAO SPE SA 57.694.918/0001-03Ativa	Diretor	15/10/2024	Ver empresa
JLX ANTONIO DIAS MINERACAO SPE SA 56.320.929/0001-52Ativa	Diretor	06/08/2024	Ver empresa
MLC PREMOLDADOS LTDA 55.480.813/0001-18Ativa	Sócio sem Capital	11/06/2024	Ver empresa
JLX JEQUITINHONHA MINERACAO SA 39.781.309/0001-00Ativa	Diretor	13/11/2020	Ver empresa
JLX MINERACAO SA 09.545.681/0001-48Ativa	Diretor	06/11/2014	Ver empresa
CATOPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 14.504.109/0001-70Ativa	Sócio	02/04/2013	Ver empresa
MOLDHARTE MLC LTDA 16.733.904/0001-66Baixada	Sócio sem Capital	21/08/2012	Ver empresa
TECNOPAV ENGENHARIA LTDA 05.514.905/0001-01Ativa	Sócio	06/01/2003	Ver empresa

Razão social

JLX SANTA BARBARA MINERACAO SPE SA

57.694.918/0001-03

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

15/10/2024

Razão social

JLX ANTONIO DIAS MINERACAO SPE SA

56.320.929/0001-52

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/08/2024

Razão social

MLC PREMOLDADOS LTDA

55.480.813/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/06/2024

Razão social

JLX JEQUITINHONHA MINERACAO SA

39.781.309/0001-00

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/11/2020

Razão social

JLX MINERACAO SA

09.545.681/0001-48

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/11/2014

Razão social

CATOPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

14.504.109/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/04/2013

Razão social

MOLDHARTE MLC LTDA

16.733.904/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/08/2012

Razão social

TECNOPAV ENGENHARIA LTDA

05.514.905/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/01/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.