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Pessoa

MARCIA HELENA DIAS MOREIRA

***.088.196-**

Empresas vinculadas

RASTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

57.635.959/0001-10

RML ASSESSORIA COMERCIAL LTDA

30.675.398/0001-27

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCIA HELENA DIAS MOREIRA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCIA HELENA DIAS MOREIRA
CPF: ***.088.196-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RASTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 57.635.959/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	10/10/2024	Ver empresa
RML ASSESSORIA COMERCIAL LTDA 30.675.398/0001-27Baixada	Sócio sem Capital	12/06/2018	Ver empresa
MANU MINI COMERCIO DE ROUPAS EIRELI 21.143.574/0001-99Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	01/10/2014	Ver empresa
RHM PARTICIPACOES LTDA 11.269.884/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	28/10/2009	Ver empresa
DM ASSESSORIA COMERCIAL LTDA. 65.348.815/0001-01Baixada	Sócio sem Capital	13/10/2008	Ver empresa
UNIVERSAL COMERCIAL LTDA 05.018.521/0001-90Baixada	Sócio sem Capital	16/04/2002	Ver empresa

Razão social

RASTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

57.635.959/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/10/2024

Razão social

RML ASSESSORIA COMERCIAL LTDA

30.675.398/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/06/2018

Razão social

MANU MINI COMERCIO DE ROUPAS EIRELI

21.143.574/0001-99

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

01/10/2014

Razão social

RHM PARTICIPACOES LTDA

11.269.884/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/10/2009

Razão social

DM ASSESSORIA COMERCIAL LTDA.

65.348.815/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/10/2008

Razão social

UNIVERSAL COMERCIAL LTDA

05.018.521/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/04/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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