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Pessoa

MARCIA DE SOUZA PINTO

***.497.679-**

Empresas vinculadas

GRAU MONEY AGENCIAMENTO DE SERVICOS LTDA

27.382.553/0001-02

BAYER FERTIL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA

04.059.684/0001-58

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARCIA DE SOUZA PINTO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCIA DE SOUZA PINTO
CPF: ***.497.679-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GRAU MONEY AGENCIAMENTO DE SERVICOS LTDA 27.382.553/0001-02Inapta	Sócio	24/03/2017	Ver empresa
BAYER FERTIL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA 04.059.684/0001-58Ativa	Sócio	24/04/2009	Ver empresa
SUPREMA COMERCIO E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA 06.177.138/0001-47Ativa	Sócio	22/02/2008	Ver empresa

Razão social

GRAU MONEY AGENCIAMENTO DE SERVICOS LTDA

27.382.553/0001-02

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/03/2017

Razão social

BAYER FERTIL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA

04.059.684/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/04/2009

Razão social

SUPREMA COMERCIO E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA

06.177.138/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/02/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.