Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCIA DE FATIMA DALCIN LEONE

***.904.318-**

Empresas vinculadas

DALCIN & LEONE GESTAO PATRIMONIAL LTDA

28.683.890/0001-00

TRANSPORTES 3T DE ITATIBA LTDA

13.750.160/0001-08

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARCIA DE FATIMA DALCIN LEONE

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCIA DE FATIMA DALCIN LEONE
CPF: ***.904.318-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DALCIN & LEONE GESTAO PATRIMONIAL LTDA 28.683.890/0001-00Ativa	Administrador	21/02/2024	Ver empresa
TRANSPORTES 3T DE ITATIBA LTDA 13.750.160/0001-08Baixada	Sócio sem Capital	12/05/2011	Ver empresa
HAUREA S BENEFICIAMENTOS DE MADEIRAS LTDA 13.267.960/0001-64Inapta	Sócio sem Capital	10/09/2010	Ver empresa

Razão social

DALCIN & LEONE GESTAO PATRIMONIAL LTDA

28.683.890/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/02/2024

Razão social

TRANSPORTES 3T DE ITATIBA LTDA

13.750.160/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/05/2011

Razão social

HAUREA S BENEFICIAMENTOS DE MADEIRAS LTDA

13.267.960/0001-64

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/09/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.