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Pessoa

MARCIA CUESTA ORTIZ DIEZ

***.251.211-**

Empresas vinculadas

AUTO POSTO 1 PLANO LTDA

08.809.648/0001-15

AUTO POSTO NOROESTE LTDA

24.526.122/0001-84
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARCIA CUESTA ORTIZ DIEZ

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCIA CUESTA ORTIZ DIEZ
CPF
***.251.211-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

AUTO POSTO 1 PLANO LTDA

08.809.648/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/09/2020

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO NOROESTE LTDA

24.526.122/0001-84

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/04/2016

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO MANGA ROSA LTDA

05.529.582/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/11/2014

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.