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Pessoa

MARCIA CONCEICAO TIMO MACHADO

***.875.461-**

Empresas vinculadas

ESTACAO MINEIROS LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA

23.526.752/0001-96

TIMO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

46.459.565/0001-32
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCIA CONCEICAO TIMO MACHADO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCIA CONCEICAO TIMO MACHADO
CPF
***.875.461-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

ESTACAO MINEIROS LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA

23.526.752/0001-96

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/04/2023

Ver empresa

Razão social

TIMO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

46.459.565/0001-32

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/05/2022

Ver empresa

Razão social

PETRO TIMO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

32.237.784/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/12/2018

Ver empresa

Razão social

MCT REPRESENTACOES LTDA

26.600.892/0001-55

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/11/2016

Ver empresa

Razão social

MELLI REFEICOES COLETIVAS E CHOCOLATERIA LTDA

09.562.993/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/05/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.