Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCIA CIMINO MALENA

***.533.168-**

Empresas vinculadas

MALENA IMOVEIS LTDA

41.798.579/0001-67

CHILUK ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

08.997.042/0001-50
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARCIA CIMINO MALENA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCIA CIMINO MALENA
CPF
***.533.168-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

MALENA IMOVEIS LTDA

41.798.579/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/05/2021

Ver empresa

Razão social

CHILUK ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

08.997.042/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/06/2009

Ver empresa

Razão social

IRMAOS MALENA-COM DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

60.328.176/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/03/1989

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.