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Pessoa

MARCIA CESCATO DE CASTRO RUIZ

***.737.819-**

Empresas vinculadas

INTERCONTINENTAL CORRETORA DE SEGUROS LTDA

15.267.047/0001-93

CRS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS LTDA

06.350.121/0001-40

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARCIA CESCATO DE CASTRO RUIZ

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCIA CESCATO DE CASTRO RUIZ
CPF: ***.737.819-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
INTERCONTINENTAL CORRETORA DE SEGUROS LTDA 15.267.047/0001-93Baixada	Sócio sem Capital	19/03/2012	Ver empresa
CRS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS LTDA 06.350.121/0001-40Baixada	Sócio sem Capital	15/02/2012	Ver empresa
PHOENIX INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 07.391.697/0001-18Baixada	Sócio	23/05/2005	Ver empresa

Razão social

INTERCONTINENTAL CORRETORA DE SEGUROS LTDA

15.267.047/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/03/2012

Razão social

CRS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS LTDA

06.350.121/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/02/2012

Razão social

PHOENIX INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

07.391.697/0001-18

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/05/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.