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Pessoa

MARCIA BOUTROS MARIA

***.545.938-**

Empresas vinculadas

C S IPIRANGA LOTERICA LTDA

19.692.100/0001-54

RLM ACADEMIA LTDA

57.228.833/0001-21
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCIA BOUTROS MARIA

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCIA BOUTROS MARIA
CPF
***.545.938-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

C S IPIRANGA LOTERICA LTDA

19.692.100/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/02/2025

Ver empresa

Razão social

RLM ACADEMIA LTDA

57.228.833/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/09/2024

Ver empresa

Razão social

NEW ONE ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA

39.151.454/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/09/2021

Ver empresa

Razão social

SHL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA

26.117.687/0001-33

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/09/2016

Ver empresa

Razão social

RAVENS PATRIMONIAL LTDA

25.258.813/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/07/2016

Ver empresa

Razão social

BHLM ONE ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA.

17.412.151/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/11/2012

Ver empresa

Razão social

CARDINALS EMPREENDIMENTOS LTDA.

13.739.276/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/05/2011

Ver empresa

Razão social

CONFECCOES VILLEVERT LTDA

04.966.923/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/12/2006

Ver empresa

Razão social

UNIVERSAL WEAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

02.079.832/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/08/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.