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Pessoa

MARCIA APARECIDA MALOSSO

***.889.268-**

Empresas vinculadas

CLOVIS JOSE MALOSSO E OUTROS

37.348.472/0001-40

JJ MALOSSO PARTICIPACOES LTDA

27.372.888/0001-40
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCIA APARECIDA MALOSSO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCIA APARECIDA MALOSSO
CPF
***.889.268-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

CLOVIS JOSE MALOSSO E OUTROS

37.348.472/0001-40

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

01/01/2020

Ver empresa

Razão social

JJ MALOSSO PARTICIPACOES LTDA

27.372.888/0001-40

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/03/2017

Ver empresa

Razão social

JOAO MALOSSO PARTICIPACOES LTDA

15.215.936/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/02/2012

Ver empresa

Razão social

MARCIA APARECIDA MALOSSO ZITELLI E OUTRO

08.614.833/0001-54

Baixada

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

25/01/2007

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.