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Pessoa

MARCIA AFFINI BAGDASARYAN

***.474.768-**

Empresas vinculadas

KMB DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

57.951.960/0001-54

KMB COSMETICOS JALES LTDA

52.556.662/0001-46
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCIA AFFINI BAGDASARYAN

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCIA AFFINI BAGDASARYAN
CPF
***.474.768-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

KMB DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

57.951.960/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/11/2024

Ver empresa

Razão social

KMB COSMETICOS JALES LTDA

52.556.662/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/10/2023

Ver empresa

Razão social

KMB COSMETICOS CATANDUVA LTDA

52.539.781/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/10/2023

Ver empresa

Razão social

KMB COSMETICOS ARACATUBA LTDA

51.993.192/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/08/2023

Ver empresa

Razão social

KMB COSMETICOS RIO PRETO LTDA

14.180.298/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/08/2023

Ver empresa

Razão social

BAGDASARYAN & AFFINI LTDA

51.769.304/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/08/2023

Ver empresa

Razão social

BAGDASARYAN COSMETICOS LTDA

19.508.022/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/01/2020

Ver empresa

Razão social

KARABET BAGDASARYAN & CIA LTDA

52.087.749/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/11/1982

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.