Pessoa
MARCELO ZAKI FARAH
Empresas vinculadas
FF2 ASSESSORIA DE CREDITO LTDA.
MITCOM COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Pessoa investigada
MARCELO ZAKI FARAH
Informações básicas
- Nome
- MARCELO ZAKI FARAH
- CPF
- ***.617.338-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
FF2 ASSESSORIA DE CREDITO LTDA. 21.487.785/0001-49Ativa | Sócio sem Capital | 16/10/2019 | Ver empresa |
MITCOM COMERCIO DE VEICULOS LTDA 03.791.941/0001-89Baixada | Sócio | 05/05/2000 | Ver empresa |
Razão social
FF2 ASSESSORIA DE CREDITO LTDA.
21.487.785/0001-49
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
16/10/2019
Razão social
MITCOM COMERCIO DE VEICULOS LTDA
03.791.941/0001-89
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
05/05/2000
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.