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Pessoa

MARCELO ZAIDAN SUCAR

***.180.668-**

Empresas vinculadas

ENTERPRISE NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA.

03.131.663/0001-33

AGRO PASTORIL E MINERACAO PIRAMBEIRAS LTDA

51.594.133/0001-74

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO ZAIDAN SUCAR

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO ZAIDAN SUCAR
CPF: ***.180.668-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ENTERPRISE NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA. 03.131.663/0001-33Ativa	Administrador	15/01/2020	Ver empresa
AGRO PASTORIL E MINERACAO PIRAMBEIRAS LTDA 51.594.133/0001-74Ativa	Administrador	21/11/2019	Ver empresa
BONSUCESSO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 05.894.081/0001-34Ativa	Sócio sem Capital	11/11/2019	Ver empresa
MZS NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA 35.449.397/0001-88Ativa	Sócio sem Capital	07/11/2019	Ver empresa
BOLSENA PARTICIPACOES LTDA 34.414.164/0001-87Ativa	Sócio sem Capital	02/08/2019	Ver empresa
SOLE DI SIRMIONE HOLDING DE PARTICIPACOES LTDA. 11.384.602/0001-06Ativa	Sócio	10/11/2009	Ver empresa

Razão social

ENTERPRISE NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA.

03.131.663/0001-33

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/01/2020

Razão social

AGRO PASTORIL E MINERACAO PIRAMBEIRAS LTDA

51.594.133/0001-74

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/11/2019

Razão social

BONSUCESSO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

05.894.081/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/11/2019

Razão social

MZS NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA

35.449.397/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/11/2019

Razão social

BOLSENA PARTICIPACOES LTDA

34.414.164/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/08/2019

Razão social

SOLE DI SIRMIONE HOLDING DE PARTICIPACOES LTDA.

11.384.602/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/11/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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