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Pessoa

MARCELO YURI DE CARVALHO DA CRUZ

***.746.281-**

Empresas vinculadas

REFERENCIA ASSISTENCIA CARD LTDA

47.012.352/0001-20

REFERENCIA CAPITAL LTDA

44.118.658/0001-78

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO YURI DE CARVALHO DA CRUZ

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO YURI DE CARVALHO DA CRUZ
CPF: ***.746.281-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
REFERENCIA ASSISTENCIA CARD LTDA 47.012.352/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	20/09/2023	Ver empresa
REFERENCIA CAPITAL LTDA 44.118.658/0001-78Ativa	Sócio sem Capital	28/07/2023	Ver empresa
BEAUTIFUL ESTETICA LTDA 45.902.610/0001-19Ativa	Sócio sem Capital	22/09/2022	Ver empresa
MC CORRETORA DE SEGUROS LTDA 18.393.040/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	18/06/2021	Ver empresa
MONTEIRO CRUZ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 35.843.410/0001-89Ativa	Sócio sem Capital	23/12/2019	Ver empresa
REFERENCIA INTERNACIONAL CORRETORA DE SEGUROS LTDA 30.073.015/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	29/03/2018	Ver empresa
MMAF CORRETORA DE SEGUROS LTDA 29.452.275/0001-48Baixada	Sócio sem Capital	16/01/2018	Ver empresa

Razão social

REFERENCIA ASSISTENCIA CARD LTDA

47.012.352/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/09/2023

Razão social

REFERENCIA CAPITAL LTDA

44.118.658/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/07/2023

Razão social

BEAUTIFUL ESTETICA LTDA

45.902.610/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/09/2022

Razão social

MC CORRETORA DE SEGUROS LTDA

18.393.040/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/06/2021

Razão social

MONTEIRO CRUZ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

35.843.410/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/12/2019

Razão social

REFERENCIA INTERNACIONAL CORRETORA DE SEGUROS LTDA

30.073.015/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/03/2018

Razão social

MMAF CORRETORA DE SEGUROS LTDA

29.452.275/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/01/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

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Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.