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Pessoa

MARCELO XAVIER JARDIM

***.609.266-**

Empresas vinculadas

VELA RECEBIVEIS EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA

50.056.017/0001-39

JARDIM INCORPORADORA E EVENTOS LTDA

42.242.014/0001-61

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO XAVIER JARDIM

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO XAVIER JARDIM
CPF: ***.609.266-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VELA RECEBIVEIS EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA 50.056.017/0001-39Ativa	Sócio sem Capital	23/03/2023	Ver empresa
JARDIM INCORPORADORA E EVENTOS LTDA 42.242.014/0001-61Inapta	Sócio sem Capital	08/06/2021	Ver empresa
TRUSTBANK GARANTIDORA LTDA 20.924.064/0001-96Ativa	Sócio sem Capital	21/03/2017	Ver empresa
MARCELO XAVIER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 26.726.200/0001-10Inapta	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	13/10/2016	Ver empresa
CONTABILIZE - GESTAO EM CONTABILIDADE E RECEBIVEIS LTDA 05.508.789/0001-00Inapta	Administrador	29/03/2007	Ver empresa
TRUSTBANK FOMENTO MERCANTIL LTDA 06.790.287/0001-87Baixada	Sócio sem Capital	12/07/2004	Ver empresa

Razão social

VELA RECEBIVEIS EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA

50.056.017/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/03/2023

Razão social

JARDIM INCORPORADORA E EVENTOS LTDA

42.242.014/0001-61

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/06/2021

Razão social

TRUSTBANK GARANTIDORA LTDA

20.924.064/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/03/2017

Razão social

MARCELO XAVIER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

26.726.200/0001-10

Inapta

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

13/10/2016

Razão social

CONTABILIZE - GESTAO EM CONTABILIDADE E RECEBIVEIS LTDA

05.508.789/0001-00

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/03/2007

Razão social

TRUSTBANK FOMENTO MERCANTIL LTDA

06.790.287/0001-87

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/07/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.