Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCELO XANDO BAPTISTA

***.434.018-**

Empresas vinculadas

PONTA DA LAGUNA PARTICIPACOES LTDA

21.424.712/0001-08

EGIA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

17.558.408/0001-86

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO XANDO BAPTISTA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO XANDO BAPTISTA
CPF: ***.434.018-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PONTA DA LAGUNA PARTICIPACOES LTDA 21.424.712/0001-08Inapta	Sócio sem Capital	18/11/2014	Ver empresa
EGIA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 17.558.408/0001-86Inapta	Administrador	17/01/2013	Ver empresa
TRIEX PARTICIPACOES LTDA. 14.838.673/0001-20Inapta	Sócio sem Capital	14/12/2011	Ver empresa
CRUZEIRO DO SUL SA CORRETORA DE VALORES E MERCADORIAS 04.169.504/0001-90Ativa	Diretor	05/08/2011	Ver empresa
CRUZEIRO DO SUL SA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 62.382.908/0001-64Ativa	Diretor	13/06/2007	Ver empresa
VERAX CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS E SERVICOS FINANCEIROS LTDA. 05.697.624/0001-23Ativa	Sócio sem Capital	11/06/2003	Ver empresa

Razão social

PONTA DA LAGUNA PARTICIPACOES LTDA

21.424.712/0001-08

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/11/2014

Razão social

EGIA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

17.558.408/0001-86

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/01/2013

Razão social

TRIEX PARTICIPACOES LTDA.

14.838.673/0001-20

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/12/2011

Razão social

CRUZEIRO DO SUL SA CORRETORA DE VALORES E MERCADORIAS

04.169.504/0001-90

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/08/2011

Razão social

CRUZEIRO DO SUL SA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS

62.382.908/0001-64

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/06/2007

Razão social

VERAX CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS E SERVICOS FINANCEIROS LTDA.

05.697.624/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/06/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.