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Pessoa

MARCELO WASCHBURGER DA SILVA

***.604.720-**

Empresas vinculadas

LEGALIST SERVICOS DE APOIO A EMPRESAS LTDA

53.320.522/0001-37

MWS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

17.814.911/0001-55

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO WASCHBURGER DA SILVA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO WASCHBURGER DA SILVA
CPF: ***.604.720-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LEGALIST SERVICOS DE APOIO A EMPRESAS LTDA 53.320.522/0001-37Ativa	Sócio	28/12/2023	Ver empresa
MWS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 17.814.911/0001-55Ativa	Sócio sem Capital	17/10/2023	Ver empresa
VISTA CORRETORA DE SEGUROS, CREDITO, CONSORCIOS E CAMBIO LTDA 14.834.513/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	15/12/2016	Ver empresa
MERCURIAN COMERCIO INTERNACIONAL, DISTRIBUICAO E REPRESENTACOES LTDA 16.530.103/0001-01Baixada	Administrador	09/10/2012	Ver empresa
MERIDION CONSULTORIA, SERVICOS GERENCIAIS E DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS LTDA 13.169.649/0001-82Ativa	Sócio sem Capital	25/11/2010	Ver empresa

Razão social

LEGALIST SERVICOS DE APOIO A EMPRESAS LTDA

53.320.522/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/12/2023

Razão social

MWS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

17.814.911/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/10/2023

Razão social

VISTA CORRETORA DE SEGUROS, CREDITO, CONSORCIOS E CAMBIO LTDA

14.834.513/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/12/2016

Razão social

MERCURIAN COMERCIO INTERNACIONAL, DISTRIBUICAO E REPRESENTACOES LTDA

16.530.103/0001-01

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/10/2012

Razão social

MERIDION CONSULTORIA, SERVICOS GERENCIAIS E DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS LTDA

13.169.649/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/11/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.