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Pessoa

MARCELO WANDERLEY ANNICCHINO

***.362.528-**

Empresas vinculadas

MEWA AGROPECUARIA LTDA

50.542.672/0001-05

CIWA AGROPECUARIA LTDA

46.584.649/0001-06
+ 8 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO WANDERLEY ANNICCHINO

10 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCELO WANDERLEY ANNICCHINO
CPF
***.362.528-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (10)

Razão social

MEWA AGROPECUARIA LTDA

50.542.672/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/05/2023

Ver empresa

Razão social

CIWA AGROPECUARIA LTDA

46.584.649/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/05/2022

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES DO EDIFICIO BARCELONA CAMBUI

20.933.827/0001-65

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

13/07/2017

Ver empresa

Razão social

WACI PARTICIPACOES LTDA

25.270.663/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/07/2016

Ver empresa

Razão social

MONTAR LTDA

13.391.310/0001-26

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/03/2011

Ver empresa

Razão social

FERNANDO WANDERLEY ANNICCHINO E OUTROS

08.467.095/0001-60

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

28/11/2006

Ver empresa

Razão social

WACI AGROPECUARIA LTDA

04.586.979/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/07/2001

Ver empresa

Razão social

CONSTRUTORA ANNICCHINO LTDA

00.511.106/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/03/2000

Ver empresa

Razão social

ANNICON CONSTRUCOES LTDA

02.241.454/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/11/1997

Ver empresa

Razão social

CHACON ENGENHARIA LTDA

02.036.772/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/08/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.