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Pessoa

MARCELO VOLPE AGUERRI

***.918.868-**

Empresas vinculadas

VOLPE COMERCIO EM GERAL LTDA

44.988.223/0001-84

CLINICA CIRURGICA ODONTOLOGICA BALNEARIO CAMBORIU LTDA

44.027.945/0001-72
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO VOLPE AGUERRI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCELO VOLPE AGUERRI
CPF
***.918.868-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

VOLPE COMERCIO EM GERAL LTDA

44.988.223/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/01/2022

Ver empresa

Razão social

CLINICA CIRURGICA ODONTOLOGICA BALNEARIO CAMBORIU LTDA

44.027.945/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/10/2021

Ver empresa

Razão social

ORAL UNIC FRANQUIA LTDA

26.426.710/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/05/2021

Ver empresa

Razão social

M VOLPE AGUERRI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

37.985.426/0001-51

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

23/07/2020

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.