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Pessoa

MARCELO VILARINHO DE SOUZA

***.010.408-**

Empresas vinculadas

FINANZIARIO SERVICOS DE DIGITACAO LTDA

26.728.384/0001-57

B.M. SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA.

18.915.519/0001-65

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARCELO VILARINHO DE SOUZA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO VILARINHO DE SOUZA
CPF: ***.010.408-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FINANZIARIO SERVICOS DE DIGITACAO LTDA 26.728.384/0001-57Ativa	Sócio sem Capital	17/11/2020	Ver empresa
B.M. SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA. 18.915.519/0001-65Inapta	Sócio sem Capital	19/09/2013	Ver empresa
LCI CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 04.750.161/0001-53Inapta	Sócio sem Capital	10/10/2001	Ver empresa

Razão social

FINANZIARIO SERVICOS DE DIGITACAO LTDA

26.728.384/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/11/2020

Razão social

B.M. SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA.

18.915.519/0001-65

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/09/2013

Razão social

LCI CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

04.750.161/0001-53

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/10/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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