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Pessoa

MARCELO VIEIRA SANTOS

***.340.507-**

Empresas vinculadas

MVS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA

16.796.280/0001-26

MVS CONSULTING EMPREENDIMENTOS EM FINANCIAMENTOS LTDA.

07.498.743/0001-82

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARCELO VIEIRA SANTOS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO VIEIRA SANTOS
CPF: ***.340.507-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MVS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA 16.796.280/0001-26Ativa	Sócio sem Capital	03/09/2012	Ver empresa
MVS CONSULTING EMPREENDIMENTOS EM FINANCIAMENTOS LTDA. 07.498.743/0001-82Inapta	Sócio sem Capital	30/06/2005	Ver empresa
EMPREENDIMENTOS M. L. DANI FINANCEIRS LTDA. 07.370.233/0001-25Inapta	Sócio	28/04/2005	Ver empresa

Razão social

MVS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA

16.796.280/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/09/2012

Razão social

MVS CONSULTING EMPREENDIMENTOS EM FINANCIAMENTOS LTDA.

07.498.743/0001-82

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/06/2005

Razão social

EMPREENDIMENTOS M. L. DANI FINANCEIRS LTDA.

07.370.233/0001-25

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/04/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.