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Pessoa

MARCELO VIEIRA DA CUNHA

***.345.149-**

Empresas vinculadas

COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES QUATRO ILHAS LTDA

57.037.084/0001-55

MVC PARTICIPACOES LTDA

19.207.374/0001-00
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO VIEIRA DA CUNHA

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCELO VIEIRA DA CUNHA
CPF
***.345.149-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES QUATRO ILHAS LTDA

57.037.084/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/08/2024

Ver empresa

Razão social

MVC PARTICIPACOES LTDA

19.207.374/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/11/2023

Ver empresa

Razão social

PETROPEMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA

81.852.436/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/05/2021

Ver empresa

Razão social

VIEIRA E CUNHA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

41.606.429/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/04/2021

Ver empresa

Razão social

COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS QUATRO ILHAS LTDA

28.963.849/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/10/2017

Ver empresa

Razão social

COM VAREJ DE DERIVADOS DE PETROLEO QUATRO ILHAS LTDA

83.065.821/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/10/2017

Ver empresa

Razão social

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES QUATRO ILHAS LTDA

28.029.289/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/06/2017

Ver empresa

Razão social

4 ILHAS SHOP LTDA

06.308.146/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/08/2013

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.