Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCELO VARZEA DUARTE

***.203.477-**

Empresas vinculadas

LANTAU CONSULTORIA E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA

35.185.228/0001-88

CBR PARTICIPACOES & CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

15.054.210/0001-30

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARCELO VARZEA DUARTE

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO VARZEA DUARTE
CPF: ***.203.477-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LANTAU CONSULTORIA E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA 35.185.228/0001-88Ativa	Sócio sem Capital	15/10/2019	Ver empresa
CBR PARTICIPACOES & CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 15.054.210/0001-30Baixada	Sócio sem Capital	15/02/2012	Ver empresa
FERROUS LOGISTICA SA 02.759.618/0001-65Baixada	Diretor	01/03/2010	Ver empresa

Razão social

LANTAU CONSULTORIA E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA

35.185.228/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/10/2019

Razão social

CBR PARTICIPACOES & CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

15.054.210/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/02/2012

Razão social

FERROUS LOGISTICA SA

02.759.618/0001-65

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/03/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.