Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCELO VARGAS

***.335.449-**

Empresas vinculadas

VARGAS PROMOCAO DE VENDAS LTDA

35.157.463/0001-46

DWZ GESSO LTDA

01.606.444/0001-38

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO VARGAS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO VARGAS
CPF: ***.335.449-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VARGAS PROMOCAO DE VENDAS LTDA 35.157.463/0001-46Ativa	Sócio sem Capital	07/11/2022	Ver empresa
DWZ GESSO LTDA 01.606.444/0001-38Inapta	Sócio sem Capital	30/06/2022	Ver empresa
IDEAL SUPERMERCADO LTDA 04.935.583/0001-01Inapta	Sócio sem Capital	08/06/2022	Ver empresa
BATISTELLA & BATISTELLA TRANSPORTADORA, COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA 04.881.250/0001-39Inapta	Sócio sem Capital	07/06/2022	Ver empresa
VARGAS REVESTIMENTOS LTDA 26.410.596/0001-91Inapta	Sócio sem Capital	12/03/2021	Ver empresa
INPLASTEC INDUSTRIA DE PLASTICOS TECNICOS LTDA 01.400.518/0001-85Ativa	Sócio sem Capital	14/05/2008	Ver empresa

Razão social

VARGAS PROMOCAO DE VENDAS LTDA

35.157.463/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/11/2022

Razão social

DWZ GESSO LTDA

01.606.444/0001-38

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/06/2022

Razão social

IDEAL SUPERMERCADO LTDA

04.935.583/0001-01

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/06/2022

Razão social

BATISTELLA & BATISTELLA TRANSPORTADORA, COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA

04.881.250/0001-39

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/06/2022

Razão social

VARGAS REVESTIMENTOS LTDA

26.410.596/0001-91

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/03/2021

Razão social

INPLASTEC INDUSTRIA DE PLASTICOS TECNICOS LTDA

01.400.518/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/05/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.